存款超过5万会被调查吗？
作者 :几世轮回§ 2022-06-19 22:23:23 围观 : 次 评论
在存款的时候，有些人担心金额超过5万是不是会触发什么风控，其实豪士君为大家准备了相关内容，以供参考。
2/22更新：
个人存取现金超过5万元需要登记的规定，因技术原因暂缓施行。
存款超过5万会被调查吗？
个人存款5万以上现金会被登记，银行并不会采取任何的调查行为，这个过程属于对于交易行为的关注。
如果去银行取钱超过5万以上是需要出示身份证的，如果是代替他人存取款，需要同时出示银行卡主和自己的身份证，确认身份后，工作人员一般是会问一下这笔资金的来源，主要是看是否合法，如果来源不明或者身份无法核实，是无法进行存款的。
一般来说，只要是正规的来源，只需要出示身份证都是可以存款的。
另外，这项规定只针对现金存取，如果你是通过转账的方式是不受影响的。
atm机存款超过5万会监管吗？
因为atm机一次只能够存1万，而且单日通常最多存入5万元，所以一般是不会超过5万的，自然也不会触发监管措施。
即便是存款时需要登记，也不会影响你办理业务，只要填写个人身份信息、资金来源就行了。
之所以会有这些监管措施，是为了打击违法犯罪行为，从另外一个角度想，也是为了更好保护我们老百姓的财产安全。
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